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维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款

发布日期:2020-09-29 15:55 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

美国政府正在寻求对OneCoin(维卡币)共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。而Mark Scott也将面临近4亿美元的罚款。

鹰鉴了解到,维卡币传销组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号,声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站。

该传销团伙规定,要成为会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别“激活码”注册成为不同级别的会员。激活码是新会员加入“维卡币”传销组织的必要条件,且买卖激活码可以迅速完成套现,低买高卖获取巨额差价,成为“维卡币”传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节。

美国政府正在寻求对维卡币共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。

政府申请了一份初步没收令,对Mark Scott处以392940000美元的没收金钱判决,这是对Mark Scott判决的一部分。此外,政府寻求没收Scott在某些银行账户中的权益,这些账户构成了Scott在审判中被定罪的洗钱罪所涉及的财产,以及某些可追溯到这些财产的特定财产和资产。

审判材料显示,在2015年9月到2018年9月左右,被告与Ruja Ignatova以及其他人共谋,通过维卡币骗局诈骗约39294万美元。

Ruja Ignatova是维卡币创始人,其声称Onecoin是可以取代比特币的加密网际网络货币,集成了比特币去中心化,存量完全靠算法确定的特性,此后,Onecoin被指控为庞氏骗局,传销诈骗,违法吸金,其本身与区块链无关。

Mark Scott 是一名律师,在相关时间段内曾受雇于一家国际律师事务所的合伙人,其组织和运营了一个 “Fenero ”投资基金,他利用这些基金对维卡币欺诈所得进行洗钱。

此外,政府还推动对Scott发出定罪后的限制令。根据美国政府的说法,在审判中提出的证据证明,被告通过以被告控制的空壳公司和其他实体的名义开设的多个银行账户,转移和挥霍了起诉书中指控的诈骗计划的收益。在斯科特洗白的近4亿美元资金中,只有一小部分被查明并被扣押或限制。

此外,根据政府迄今的调查,尽管有适用于“应予没收的财产或其他利益”的限制令、各种扣押令和没收详情单,但被告仍在继续挥霍非法收益。

因此,政府请求法院下达一项定罪后限制令,限制Scott的资产,直到法院确定这些资产是否应返还。

针对Scott的判决目前定于2020年10月9日进行。

另外,据墨西哥媒体报道,涉案金额高达40亿美元的维卡币主要发起人布里托和伊瓦拉被发现陈尸行李箱内。

布里托和伊瓦拉加入维卡币传销组织后,主要负责拉丁美洲各地的推广,

许诺可以用维卡币以极低价格购买拉丁美洲多家公司的汽车,游说不明真相的投资人加入投资。

6月20日,布里托和伊瓦拉被发现出现在墨西哥马萨特兰地区,警方怀疑他们是利用数字货币给当地贩毒集团洗钱。但不知为何,几天之后,他们的尸体就出现在两个行李箱里,被扔弃在野外。

警方认为这两人可能是被贩毒集团发现猫腻,从而遭到报复杀害,根据尸检两人都是窒息而死。

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